100+ Выполнили проектов
Мы занимаемся проведением финансовых экспертиз, расследованием мошенничества в экономической сфере, сопровождаем судебные процессы, работаем с проблемными активами.
150+ Выявили мошеннических схем
Выявляли самые изощренные способы мошенничества сотрудников и менеджмента, анализировали способы банкротства и уклонения от налогов.
1 000 000 000+ ₽ Сохранили при проведении налоговых реконструкций и экспертиз
Помогли нашим клиентам снизить сумму исковых требований в судебном процессе и уменьшить требования налоговых органов.
7 500+ Контрагентов проверено
Проверяли критерии реальной деятельности, налоговую нагрузку, участие в сомнительных операциях и многое другое.
Проекты
Показать еще
Налоговый спор
«Строили, строили, наконец построили… и тут пришла проверка» – помогаем оспорить требование налоговой на 19 млн. руб.
Подробнее
Аудит рисков
“Доверяй, но проверяй!” ч.2 – проверяем внутренние регламенты компании и дорабатываем их, чтобы исключить халатность и мошенничество сотрудников
Подробнее
Проверка контрагентов
«Доверяй, но проверяй!» ч.1 – проверяем контрагентов, снижаем риски, помогаем сэкономить время и деньги клиенту
Подробнее
Анализ почтовой переписки
«Я вам пишу – чего же боле? Погасите задолженность технических заемщиков!» Анализируем почтовую переписку и ищем, кто причастен к краже 4,3 млрд руб.
Подробнее
Расследование
Это же элементарно, Ватсон! Расследуем хищение сотрудником 420 млн руб. через подставных контрагентов
ПодробнееПубликации
Показать еще
Форензик в банке. Публикация для издания “Внутренний контроль в кредитной организации”.
11 апреля 2023
Почему даже самый честный предприниматель может стать объектом налоговой проверки? Отвечают эксперты из FI Group
30 августа 2022
Показатели контрагента отличные, но исполнять обязательства он не в состоянии. Как подстраховать себя и не попасть в ловушку – разбираем на примере
22 июля 2022
Часть 2: Кто виноват? Оценка контрагентов для защиты от требований налогового органа
14 июля 2022
