Расследование корпоративного мошенничества (форензик-расследование)
проводится командой независимых специалистов. В нашу команду входят финансовые аналитики, юристы, специалисты по бухгалтерии и налогам, IT-специалисты.
В ходе расследования мы выявляем факты мошенничества, собираем доказательства, готовим отчет о выявленных рисках и фактах мошенничества. При необходимости сопровождаем судебные процедуры.
В работе мы используем специальные программные продукты для сбора и анализа цифровых данных. Мы можем найти даже «иголку в стоге сена».
Для кого эта услуга?
- Собственники, которые хотят узнать реальное положение дел в своем бизнесе
- Руководители, которые хотят проверить честность своих сотрудников и менеджмента
- Инвесторы, которые хотят узнать «чистоту» проекта и принять взвешенное решение
- Адвокаты и юридические компании, которые сопровождают корпоративные конфликты или уголовные дела
Что мы делаем?
- Анализируем отчетность, оцениваем финансовые показатели, выявляем аномальные или несвойственные данному бизнесу изменения статей отчетности. Для каждого вида деятельности есть свои особенности расследования мошенничества – мы обязательно их учитываем
- Анализируем денежные потоки и выявляем сомнительные направления расходования средств
- Делаем проверку контрагентов, выявляем технические и аффилированные компании
- Изучаем бизнес-процессы с высокой степенью риска: закупки, продаж, хранение, строительство, фонд оплаты труда и иные в зависимости от вида деятельности компании
- Проводим тесты, отмечаем аномалии в учете и операциях
- Описываем мошеннические схемы: манипулирование отчетностью, вывод активов, хищение денежных средств и других активов, злоупотребление полномочиями
- Составляем понятный отчет, собираем доказательную базу и рассчитываем ущерб от корпоративного мошенничества
Что вы получите в результате форензик-расследования?
- Выявите риски и уязвимые места в бизнес-процессах, усилите меры защиты для снижения рисков в будущем
- Сможете обнаружить корпоративные мошенничества на раннем этапе, предотвратить убытки и потерю репутации
- Доказательства для формирования переговорной позиции для добровольного возмещения ущерба
- Доказательства для предоставления в суд или правоохранительные органы для принудительного взыскания
Как защититься от корпоративного мошенничества? Эффективнее всего заботиться о предотвращении мошенничества и противодействовать мошенничеству превентивно: разработать политику противодействия корпоративному мошенничеству, выстроить систему внутреннего контроля, периодически проводить независимый мониторинг платежей и контрагентов.
