Александра Кондракова

Кратко об эксперте:

Специализируется на проектах по форензику и финансовым расследованиям. Принимает участие в написании заключений, занимается OSINT проверкой, выявлением мошеннических схем, анализом операций, поиском связей.

Ключевой опыт

• Осинт проверка юридических и физических лиц;
• Анализ цепочек транзакций по банковским выпискам;
• Проверка и оценка контрагентов;
• Анализ дебиторской задолженности клиента;
• Анализ операций компаний на предмет мошеннических схем;

Достижения

• Публикация научных статей экономической направленности в РИНЦ;
• Написание коллективного исследования по заказу Росфинмониторинга на тему «Оценка рисков ОДФТ с использованием различных типов юридических лиц, созданных в России и за рубежом»;
• Победа в кейс-чемпионате по форензику от Kept;
• Прохождение курса «Цифровые финансовые активы как нашумевший тренд: что и как токенизировать?» от Альфа-банк;

Кейсы

• Установление бенефициарных владельцев;
• Анализ контрактов на медицинское оборудование и установление их рыночной стоимости;
• Установление направлений расходования кредитных средств;
• Установление мошеннических схем совладельцев/сотрудников компании и расчет ущерба;
• Анализ рисков вывода активов и искажения финансовых показателей;
• Анализ денежных потоков и выявление техничек/транзитных компаний в цепочке переводов;