Кратко об эксперте:

Участвую в проектах по форензик-расследованиям. Занимаюсь финансовым анализом, проверкой контрагентов и OSINT. Работаю с данными, выявляю связи и схемы мошенничества. 

Опыт

• Осинт проверка юридических и физических лиц 

• Анализ операций внутри компании 

• Анализ цепочек транзакций (карты денежных потоков) 

• Выявление связей и аффилированности  

• Анализ банковских выписок, отчетности, карточек счетов