Варвара Ефремова

О Варе:

Имеет высшее образование по специальности «Экономическая безопасность», выпускница кафедры финансового мониторинга

Специализируется на расследованиях корпоративного мошенничества, due diligence, проверке рисков бизнеса. Более 4 лет работает в сфере форензик-проектов. Умеет быстро структурировать большой объем информации, выделять главное и формировать понятную для клиента позицию по проекту.

Опыт

• Руководит командами экспертов-аналитиков в рамках форензик-проектов: расследование корпоративных мошенничеств, due diligence и проверка рисков бизнеса
• Проводит структурный и финансовый анализ сложных корпоративных ситуаций
• Выявляет признаки вывода активов, аффилированности и недобросовестных действий
• Готовит аналитические отчеты и заключения, понятные клиенту и применимые в судебных спорах

Достижения

• Руководила проектами по выявлению мошенничества и вывода активов в различных отраслях бизнеса
• Принимала участие в международном проекте по подготовке экспертных материалов для судебного разбирательства в Лондоне
• Имеет дополнительную подготовку по OSINT-инструментам корпоративной разведки