Для кого этот продукт?
- Для собственников и руководителей компаний – для внутрикорпоративных расследований.
- Для юристов и адвокатов – для защиты интересов клиента в суде и перед следствием.
- Для арбитражных управляющих – для дел о банкротстве, когда нужно установить факты хозяйственной жизни должника по данным бухгалтерского учета.
- Для следственных органов – для установления фактических данных по бухгалтерским документам при расследовании уголовных дел.
- Для судов – при назначении судебной экспертизы по делам, где требуются специальные бухгалтерские и экономические знания.
В какой ситуации пригодится?
- В уголовных делах – для установления фактических данных по бухгалтерским документам: отражения операций в учете, движения денежных средств и активов, размера ущерба, недостачи или расхождений.
- В арбитражных и гражданских спорах – когда нужно проанализировать расчет задолженности, оплату, поставку, выполнение работ, переплату или иные спорные суммы.
- В делах о банкротстве – для исследования учетных данных должника: активов, обязательств, задолженности, операций и расчетов с контрагентами.
- При внутрикорпоративных расследованиях – для анализа операций, движения денежных средств, товарно-материальных ценностей, активов и обязательств.
Что мы делаем?
- Исследуем учетные данные, первичные документы, договоры и платежи в пределах поставленных вопросов.
- Устанавливаем фактические данные об исследуемых хозяйственных операциях: как они отражены в учете, какими документами подтверждаются и на какую сумму.
- Сопоставляем учетные записи с первичными документами, договорами, платежами, актами сверки и данными инвентаризации, выявляем расхождения.
- Определяем движение денежных средств, товарно-материальных ценностей, активов и обязательств по данным учета и первичных документов.
- Рассчитываем подтвержденные и неподтвержденные суммы: задолженность, оплату, переплату, недостачу, ущерб, остатки или иные спорные величины.
Что вы получите?
- Заключение эксперта по вопросам, поставленным судом или следствием.
- Заключение специалиста или внесудебное экспертное исследование для формирования позиции по делу.
- Установленные фактические данные об исследуемых хозяйственных операциях.
- Расчет подтвержденных и неподтвержденных спорных сумм.
- Описание расхождений между учетными данными, документами, платежами и расчетами сторон.
Если в деле уже есть заключение другой стороны, подготовим отдельную рецензию: проверим расчеты, выводы и соблюдение процессуальных требований.
