Когда нужна услуга?
Расследование корпоративного мошенничества нужно, когда у собственника, инвестора или юристов есть подозрение, что внутри компании происходят операции не в интересах бизнеса.
Услуга подойдет, если:
- деньги уходят на подрядчиков, смысл работы которых непонятен;
- появились сделки с компаниями, которые могут быть связаны с сотрудниками, руководством или бенефициарами;
- бизнес показывает убытки, хотя выручка и обороты сохраняются;
- активы могли вывести перед корпоративным спором, банкротством или сменой собственника;
- есть подозрение на завышение стоимости закупок, работ или услуг;
- сотрудник или менеджмент могли действовать в интересах другой стороны;
- нужно проверить подозрительные платежи, договоры или финансовые операции;
- требуется рассчитать ущерб и подготовить материалы для взыскания убытков.
Для кого эта услуга?
Услуга подходит собственникам бизнеса, инвесторам, руководителям компаний, адвокатам, юридическим командам, арбитражным управляющим и кредиторам.
Чаще всего к нам обращаются, когда нужно не просто посмотреть документы, а восстановить реальную картину: кто принимал решения, куда двигались деньги, какие контрагенты участвовали в операциях и можно ли подтвердить причиненный ущерб документально.
Что мы делаем?
Мы анализируем финансовые документы, сделки, платежи и бизнес-процессы, чтобы выявить операции, которые могли причинить ущерб компании.
В рамках расследования мы:
- анализируем движение денежных средств по счетам компании;
- проверяем договоры, акты, счета, УПД и иные первичные документы;
- выявляем подозрительные операции и несвойственные бизнесу платежи;
- проверяем контрагентов на признаки технических, аффилированных или зависимых компаний;
- сопоставляем платежи с экономическим смыслом сделок;
- анализируем закупки, продажи, подрядчиков, займы, управленческие расходы и иные зоны риска;
- проверяем возможный конфликт интересов сотрудников и менеджмента;
- определяем, какие операции могли быть связаны с выводом денег или активов;
- рассчитываем размер ущерба, если его можно определить по представленным документам;
- готовим отчет с выводами и подтверждающими материалами.
Что получает клиент?
По итогам работы клиент получает понятную картину того, что произошло с деньгами, активами и сделками компании.
Результатом может быть:
- Отчет с описанием выявленных фактов, рисков и подозрительных операций.
- Схема движения денежных средств или активов.
- Перечень контрагентов, сделок и платежей, которые требуют внимания.
- Выводы о возможной связи между участниками операций.
- Расчет ущерба, если он подтверждается документами.
- Материалы для переговоров, корпоративного спора, банкротного дела, суда или обращения в правоохранительные органы.
- Рекомендации по дальнейшим действиям и снижению рисков повторения подобных ситуаций.
Мы не подменяем суд или следствие и не обещаем заранее установленный результат. Наша задача – проверить документы, восстановить финансовую картину и показать, какие выводы подтверждаются материалами.
Какие документы обычно нужны?
Для начала работы обычно нужны банковские выписки, бухгалтерская и управленческая отчетность, договоры, акты, счета, УПД, реестры платежей, сведения о контрагентах, внутренние документы компании и материалы спора, если он уже идет.
Точный перечень документов зависит от задачи. После первичного обсуждения мы определяем, какие материалы действительно нужны для проверки.
С чего начать?
Опишите ситуацию в общих чертах: какие операции вызывают вопросы, за какой период нужно провести проверку и какой результат вам нужен – управленческое решение, переговорная позиция, судебный спор или обращение в правоохранительные органы.
Мы подскажем, можно ли проверить ситуацию документально и с каких материалов лучше начать.
