Когда нужна услуга?
Услуга нужна, когда у должника формально нет денег или имущества, но есть основания полагать, что активы могли быть выведены, переоформлены на связанных лиц или скрыты через другие компании.
Услуга подойдет, если:
- должник не исполняет обязательства и утверждает, что у него нет активов;
- перед спором или банкротством имущество могло быть продано, подарено, передано в залог или переоформлено;
- нужно понять, есть ли смысл начинать судебное взыскание;
- в банкротстве нужно проверить, куда ушли активы должника;
- есть подозрение, что имущество оформлено на родственников, номинальных лиц или связанные компании;
- нужно усилить переговорную позицию перед должником;
- юристам нужны сведения для подготовки иска, заявления об обеспечительных мерах или оспаривания сделок.
Для кого эта услуга?
Услуга подходит кредиторам, конкурсным и арбитражным управляющим, юристам по взысканию задолженности, адвокатам, собственникам бизнеса и участникам корпоративных споров.
Чаще всего к нам обращаются, когда нужно понять, есть ли у должника реальный имущественный ресурс и какие активы могут быть значимы для дальнейшего взыскания.
Что мы делаем?
Мы анализируем информацию о должнике, связанных компаниях и лицах, чтобы выявить активы, связи и операции, которые могут иметь значение для взыскания или банкротного спора.
В рамках работы мы:
- изучаем сведения о должнике и его деятельности;
- анализируем бухгалтерскую отчетность, открытые данные и доступные источники информации;
- проверяем связанные компании, руководителей, участников, бенефициаров и возможных номинальных лиц;
- выявляем имущество, доли, корпоративные связи, признаки вывода активов и переоформления бизнеса;
- анализируем сделки, которые могли предшествовать спору, банкротству или неисполнению обязательств;
- оцениваем, какие активы могут иметь значение для взыскания;
- фиксируем выявленные сведения в отчете.
Что получает клиент?
По итогам работы клиент получает структурированную информацию о должнике, его связях и возможных активах.
Результатом может быть:
- Отчет о найденных активах, компаниях, связях и значимых операциях.
- Схема взаимосвязей между должником, компаниями и физическими лицами.
- Сведения о возможном выводе или переоформлении активов.
- Материалы для оценки перспектив взыскания.
- Информация для переговоров с должником.
- Данные, которые юристы могут использовать при подготовке судебной позиции, обеспечительных мер, банкротных заявлений или оспаривания сделок.
Мы не обещаем найти имущество в каждом случае. Наша задача – проверить доступные данные, выявить значимые следы и показать, какие выводы можно подтвердить документально.
Какие документы обычно нужны?
Для начала работы обычно нужны сведения о должнике, договоры, документы о задолженности, судебные материалы, бухгалтерская отчетность, выписки, данные о сделках, сведения о связанных лицах и компаниях, если они уже известны.
Точный перечень зависит от ситуации. Иногда работу можно начать с минимального набора данных: названия компании, ИНН, ФИО должника или известных связанных лиц.
С чего начать?
Опишите, кто является должником, какая сумма подлежит взысканию, идет ли уже судебный спор или банкротство, и какие активы или связи вызывают подозрения.
Мы подскажем, какие сведения можно проверить и какой формат поиска активов подойдет в вашей ситуации.
