Главная Наши услуги Форензик

Форензик и защита бизнеса от корпоративного мошенничества

Помогаем разобраться, куда ушли деньги компании, какие сделки и лица могли быть связаны с ущербом, и какие материалы можно использовать для переговоров, суда или обращения в правоохранительные органы.

Анализируем финансовые документы, сделки, платежи и бизнес-процессы, чтобы выявить операции, которые могли причинить ущерб компании.

Готовим отчет с выводами, подтверждающими материалами и рекомендациями по дальнейшим действиям.

Наши направления

Экспресс-аудит рисков мошенничества Расследование корпоративного мошенничества Система противодействия корпоративному мошенничеству Поиск активов должника и связанных лиц Финансовый мониторинг инвестиционных проектов Проверка контрагентов

Преимущества

Восстанавливаем фактическую картину событий, а не просто описываем отдельные операции.

Находим связи между сотрудниками, контрагентами, платежами и активами.

Показываем, где деньги или имущество могли быть выведены из бизнеса.

Готовим понятную доказательственную позицию для собственника, юристов, суда или переговоров.

Проекты по форензику

Все проекты

Форензик Это же элементарно, Ватсон! Расследуем хищение сотрудником 420 млн руб. через подставных контрагентов Подробнее

Форензик «Я вам пишу – чего же боле? Погасите задолженность технических заемщиков!» Анализируем почтовую переписку и ищем, кто причастен к краже 4,3 млрд руб. Подробнее

Форензик «Доверяй, но проверяй!» ч.1 – проверяем контрагентов, снижаем риски, помогаем сэкономить время и деньги клиенту Подробнее

Форензик «Доверяй, но проверяй!» ч.2 – проверяем внутренние регламенты компании и дорабатываем их, чтобы исключить халатность и мошенничество сотрудников Подробнее

Форензик «Семь раз отмерь»: рассчитали справедливую стоимость и оспорили нарисованные цифры продавца Подробнее

Готовы обсудить форензик-задачу?

Опишите ситуацию - мы поможем определить, какой формат форензик-поддержки подойдет для вашей задачи.