Главная Наши услуги Форензик

Форензик и защита бизнеса от корпоративного мошенничества

Помогаем разобраться, куда ушли деньги компании, какие сделки и лица могли быть связаны с ущербом, и какие материалы можно использовать для переговоров, суда или обращения в правоохранительные органы.

Анализируем финансовые документы, сделки, платежи и бизнес-процессы, чтобы выявить операции, которые могли причинить ущерб компании.

Готовим отчет с выводами, подтверждающими материалами и рекомендациями по дальнейшим действиям.

Когда бизнесу нужен форензик

Форензик — это финансовое расследование, которое помогает понять, что произошло с деньгами и активами компании, кто мог быть связан с ущербом и чем это подтверждается.

Если у вас появились вопросы к платежам, сделкам, сотрудникам или контрагентам, важно понять, что произошло, кто был вовлечён и какие финансовые последствия это может иметь для бизнеса.

Хищения и схемы злоупотреблений Платежи и операции без понятного экономического смысла.

Завышенные закупки и сомнительные сделки Стоимость, подрядчики или условия сделки вызывают вопросы.

Вывод денег и активов Есть риск вывода денег или имущества из бизнеса.

Связанные и неблагонадежные контрагенты Нужно проверить связи сотрудников, руководителей и поставщиков.

Конфликт интересов и злоупотребления сотрудников Решения могут приниматься не в интересах компании.

Корпоративный спор Нужно восстановить события и финансовые последствия для суда или переговоров.

Результат финансового расследования

Не просто выявляем подозрительные операции — показываем, что произошло, какие действия привели или могут привести к ущербу, оцениваем его масштаб и помогаем определить дальнейшие шаги для защиты интересов компании.

Картина движения денег и активовЧто происходило и куда двигались средства.

Ключевые эпизоды и связиКакие сделки, лица и контрагенты требуют внимания.

Оценка возможного ущербаФинансовые последствия выявленных операций.

Подтверждающие материалыДокументы, расчёты и взаимосвязи, на которых основаны выводы.

Основа для дальнейших действийПереговоры, взыскание убытков, судебный спор или обращение в правоохранительные органы.

Наши направления

Экспресс-аудит рисков мошенничества

Расследование корпоративного мошенничества

Система противодействия корпоративному мошенничеству

Поиск активов должника и связанных лиц

Финансовый мониторинг инвестиционных проектов

Проверка контрагентов

Преимущества

Восстанавливаем фактическую картину событий, а не просто описываем отдельные операции.

Находим связи между сотрудниками, контрагентами, платежами и активами.

Показываем, где деньги или имущество могли быть выведены из бизнеса.

Готовим понятную доказательственную позицию для собственника, юристов, суда или переговоров.

Проекты по форензику

Все проекты

Форензик Это же элементарно, Ватсон! Расследуем хищение сотрудником 420 млн руб. через подставных контрагентов Подробнее

Форензик «Я вам пишу – чего же боле? Погасите задолженность технических заемщиков!» Анализируем почтовую переписку и ищем, кто причастен к краже 4,3 млрд руб. Подробнее

Форензик «Доверяй, но проверяй!» ч.1 – проверяем контрагентов, снижаем риски, помогаем сэкономить время и деньги клиенту Подробнее

Форензик «Доверяй, но проверяй!» ч.2 – проверяем внутренние регламенты компании и дорабатываем их, чтобы исключить халатность и мошенничество сотрудников Подробнее

Форензик «Семь раз отмерь»: рассчитали справедливую стоимость и оспорили нарисованные цифры продавца Подробнее

Форензик «Откуда деньги, Зин?»: нашли источник средств для покупки активов Подробнее

Готовы обсудить форензик-задачу?

Опишите ситуацию - мы поможем определить, какой формат экспертной поддержки подойдет для вашего спора.