О материале
Практический комплект FI Group о финансовых расследованиях: когда они нужны, как проходит проверка
и какие выводы помогают понять, что произошло с деньгами, где возник ущерб и какие действия имеют смысл дальше.
Что вы найдете в гиде:
- Сотрудник или менеджер под подозрением — как проверить закупки, поставщиков, конфликты интересов и возможный ущерб.
- Смена управленческой команды — что проверить в первые месяцы и как отделить старые проблемы от новых.
- Спор акционеров и раздел бизнеса — как восстановить операции и определить, что фактически выбыло из бизнеса.
- Проверка инвестиций — как проследить движение средств и понять, работают ли деньги на заявленные цели.
- Причины банкротства — как восстановить последовательность событий и проверить возможный вывод активов.
Каждая ситуация разобрана на практическом примере из опыта FI Group.
Как проходит финансовое расследование
Работа начинается с конкретного вопроса, а не с проверки всей компании подряд.
Сначала определяется ситуация и периметр проверки, затем проводится предварительное расследование, выбираются приоритетные эпизоды и собираются доказательства.
В самом гиде этот процесс отдельно разбит на этапы: разобраться в ситуации, провести предварительное расследование, расставить приоритеты и доказать выбранные эпизоды.
Что можно получить в результате:
Результат зависит от задачи: это может быть аналитическая записка, реестр подозрительных операций, материалы для переговоров, собственника, суда или правоохранительных органов.
- Реальный механизм операций — понять, как фактически двигались деньги и активы
- Размер возможного ущерба — определить минимально подтверждаемую сумму и возможный диапазон.
- Достаточность доказательств — понять, какие выводы уже подтверждаются, а где нужны дополнительные данные.
- Следующий шаг — оценить стоимость и сроки дальнейшей проверки.
- Аргументы для решения — подготовить позицию для собственника, переговоров или управленческого решения.
- Материалы для спора — при необходимости перейти к судебному или правоохранительному треку.
В комплекте — листовка о противодействии корпоративным мошенничествам
Вместе с гидом вы получите краткую листовку FI Group о задачах форензика, типовых запросах бизнеса и практическом кейсе корпоративного расследования.
В листовке отдельно показаны направления работы: выявление мошеннических схем, корпоративная разведка, поиск активов, проверка контрагентов и построение системы превентивной защиты.
На второй странице приведён кейс о хищении бухгалтером 420 млн рублей, включая ход расследования и результат.
Для кого материал:
Для собственников бизнеса, руководителей, финансовых директоров, юристов, инвесторов и консультантов, которым необходимо разобраться в сомнительных операциях, оценить возможный ущерб или подготовить доказательную базу.
Получить комплект материалов:
Оставьте контактные данные — после заполнения формы комплект материалов будет доступен для скачивания. Ссылку мы также отправим на указанный email.
