Кто пользуется данной услугой
Собственники бизнеса
Руководители отделов закупок, бухгалтерии
Сотрудники и руководители служб безопасности
Проверка предполагает:
-
Ручной анализ данных
-
Рекомендации по взаимодействию с контрагентом
-
Взгляд на контрагентов глазами налоговой
-
Проверку аффилированности
-
Сравнение со среднеотраслевыми показателями
-
Выявление финансовых рисков и рисков мошенничества
О нас в цифрах
7500
1000
30
ТСМ поможет вам
Примеры наших отчетов
Хотите увидеть примеры наших справок?
Виды проверок
- Проверить компанию
- Проверить человека
Индивидуальный подход
Мы можем выполнить для вас проверку контрагентов по вашим критериям и требованиям! Стоимость будет рассчитана индивидуально
Истории наших клиентов
- Мошенничество
- Потерявшийся сотрудник
- Неуловимый фрилансер
- Требования от налоговой
Мошенничество внутри компании
В компании сотрудники, пользуясь постоянной загруженностью и доверием руководства, недобросовестно выполняли свои обязанности по “проверке” контрагентов.
Сотрудники проводили часть закупок через “свои” компании. Позже выяснилось, что конечная цена приобретенного товара была выше рыночной, и взаимодействие с ними несло повышенные налоговые риски.
В итоге компания систематически несла убытки из-за лишнего звена в цепочке приобретения товаров и регулярно “взаимодействовала” с аффилированной компанией на нерыночных условиях
Результаты после внедрения ТСМ
Теперь компании вступает в сделки с контрагентами после тщательной проверки, руководстуясь рекомендациями наших экспертов.
Клиент снизил расходы на закупки, тем самым увеличив прибыль на 7 %
Потерявшийся сотрудник
В компанию по перевозке грузов срочно понадобился новый водитель под крупный заказ. Идеальный кандидат нашелся быстро. Проверка при найме проводилась ускоренно по внутренним регламентам компании. После получения груза новый водитель пропал и перестал выходить на связь. Это оказалось попыткой кражи товара.
При проверке выяснилось, что потерявшийся сотрудник уже имел несколько судимостей за кражу, но данный параметр при приеме на работу никак не проверялся.
Водителя и товар нашли, но сроки поставки были нарушены. Из-за формальной проверки водителя компания потеряла крупного клиента.
Результаты после внедрения ТСМ
После этого случая для срочной проверки потенциальных сотрудников клиент стал регулярно обращаться к системе ТСМ. Со 100% сотрудников, отобранным благодаря ТСМ, у клиента больше не было ни одного инцидента и проблем.
Неуловимый фрилансер
Клиент готовился к важному мероприятию, куда необходимо подготовить рекламные материалы о компании. На эту работу фирма наняла дизайнерафрилансера, заключили договор. Клиент внес аванс, дизайнер начал работу и первое время был на связи с клиентом.
Но к оговоренному сроку предоставления результатов фрилансер перестал выходить на связь, а позже и вовсе заблокировал доступные каналы взаимодействия. При составлении досудебной претензии выяснилось, что информация о фрилансере оказалась неверна.
Это не позволило найти человека и превлечь к ответственности. Клиент потерял деньги, время и не успел подготовиться к важному мероприятию.
Результаты после внедрения ТСМ
После привлечения ТСМ к проверке подрядчиков, клиент начал получать больше сведений о потенциальных кандидатах. Это позволило ему отбирать достойных кандидатов на основе реальных данных о них. И не беспокоиться об их достоверности.
Требования от налоговой
Сотрудник компании нашел поставщика, отвечающего формальным критериям
благонадежности. С ним заключили контракт и оплатили товар. Сделка прошла успешно –
товар был получен.
Налоговая при проверке не поверила в факт получения товара, так как поставщик не отвечал всем необходимым требованиям. Первичный анализ деятельности контрагента был проведен поверхностно.
Налоговая доначислила к уплате несколько миллионов рублей.
Результаты после внедрения ТСМ
Благодаря расширенной справке компания смогла снизить налоговое требование на несколько млн. руб., предоставив налоговой исчерпывающие данные, подтверждающие реальность нескольких контрагентов.
Компания внедрила ТСМ в свои рабочие процессы на регулярной основе. С тех пор у компании не было ни одного налогового доначисления.
Мошенничество
Мошенничество внутри компании
В компании сотрудники, пользуясь постоянной загруженностью и доверием руководства, недобросовестно выполняли свои обязанности по “проверке” контрагентов.
Сотрудники проводили часть закупок через “свои” компании. Позже выяснилось, что конечная цена приобретенного товара была выше рыночной, и взаимодействие с ними несло повышенные налоговые риски.
В итоге компания систематически несла убытки из-за лишнего звена в цепочке приобретения товаров и регулярно “взаимодействовала” с аффилированной компанией на нерыночных условиях
Результаты после внедрения ТСМ
Теперь компании вступает в сделки с контрагентами после тщательной проверки, руководстуясь рекомендациями наших экспертов.
Клиент снизил расходы на закупки, тем самым увеличив прибыль на 7 %
Потерявшийся сотрудник
Потерявшийся сотрудник
В компанию по перевозке грузов срочно понадобился новый водитель под крупный заказ. Идеальный кандидат нашелся быстро. Проверка при найме проводилась ускоренно по внутренним регламентам компании. После получения груза новый водитель пропал и перестал выходить на связь. Это оказалось попыткой кражи товара.
При проверке выяснилось, что потерявшийся сотрудник уже имел несколько судимостей за кражу, но данный параметр при приеме на работу никак не проверялся.
Водителя и товар нашли, но сроки поставки были нарушены. Из-за формальной проверки водителя компания потеряла крупного клиента.
Результаты после внедрения ТСМ
После этого случая для срочной проверки потенциальных сотрудников клиент стал регулярно обращаться к системе ТСМ. Со 100% сотрудников, отобранным благодаря ТСМ, у клиента больше не было ни одного инцидента и проблем.
Неуловимый фрилансер
Неуловимый фрилансер
Клиент готовился к важному мероприятию, куда необходимо подготовить рекламные материалы о компании. На эту работу фирма наняла дизайнерафрилансера, заключили договор. Клиент внес аванс, дизайнер начал работу и первое время был на связи с клиентом.
Но к оговоренному сроку предоставления результатов фрилансер перестал выходить на связь, а позже и вовсе заблокировал доступные каналы взаимодействия. При составлении досудебной претензии выяснилось, что информация о фрилансере оказалась неверна.
Это не позволило найти человека и превлечь к ответственности. Клиент потерял деньги, время и не успел подготовиться к важному мероприятию.
Результаты после внедрения ТСМ
После привлечения ТСМ к проверке подрядчиков, клиент начал получать больше сведений о потенциальных кандидатах. Это позволило ему отбирать достойных кандидатов на основе реальных данных о них. И не беспокоиться об их достоверности.
Требования от налоговой
Требования от налоговой
Сотрудник компании нашел поставщика, отвечающего формальным критериям
благонадежности. С ним заключили контракт и оплатили товар. Сделка прошла успешно –
товар был получен.
Налоговая при проверке не поверила в факт получения товара, так как поставщик не отвечал всем необходимым требованиям. Первичный анализ деятельности контрагента был проведен поверхностно.
Налоговая доначислила к уплате несколько миллионов рублей.
Результаты после внедрения ТСМ
Благодаря расширенной справке компания смогла снизить налоговое требование на несколько млн. руб., предоставив налоговой исчерпывающие данные, подтверждающие реальность нескольких контрагентов.
Компания внедрила ТСМ в свои рабочие процессы на регулярной основе. С тех пор у компании не было ни одного налогового доначисления.
