Суть кейса
Российский банк «Гранит» обанкротился. В предшествующие годы его бенефициары выводили активы из банка и приобретали имущество на территории европейских государств.
В европейском суде рассматривали вопрос об источниках денежных средств, за счет которых компания WhiteStone Assets приобрела активы в Европе. Представитель компаний (бывший сотрудник банка, приближенный к бенефициарам) утверждал, что он купил имущество за счет своих личных средств. Адвокаты, представлявшие интересы противоположной стороны, оспаривали эту позицию и обратились к нам для проведения анализа и поиска доказательств.
Что мы сделали?
Адвокаты предоставили нам материалы дела. Мы сопоставили публично доступные сведения и материалы дела, включая более 1 000 документов. Собрали цепочку косвенных доказательств, которая связывает покупку активов с выводом средств из банка.
По выпискам мы проследили несколько последних звеньев цепочки финансирования. Деньги, на которые компания WhiteStone Assets приобрела активы, пришли к ней от компаний Papertrail Ltd и GreyTransit. Компании Papertrail Ltd и GreyTransit получили средства от компании IronSource Capital.
Компании Papertrail Ltd, GreyTransit, IronSource Capital обладают признаками технических компаний – мы подтверждали это аргументами из открытых источников.
Также все три компании связаны с банком «Ромашка» и его руководителями. Мы выбрали из массива предоставленных документов именно те, которые поддерживают этот аргумент.
После сопоставили периоды приобретения активов с событиями, связанными с ухудшением финансового состояния банка и с процедурой банкротства.
Действия бенефициаров нанесли ущерб банку и вкладчикам. Мы описали несколько ключевых механизмов вывода денежных средств из банка и привели суммы ущерба, который был нанесен мошенническими действиями бенефициаров. Отметили, что компания WhiteStone Assets приобрела активы в течение года после того, как бенефициары вывели из банка средства.
Все полученные результаты мы изложили в заключении для суда, со ссылками на документы и открытые источники.
Результат
В результате проделанной работы мы:
- установили признаки, указывающие на то, что приобретение спорных активов компаниями «А», «Б» и «В» с высокой вероятностью осуществлялось за счет денежных средств, выведенных из банка «Ромашка»;
- из массива документов выделили те, что подтверждают наши аргументы, чтобы адвокатам было проще ссылаться на источники из базы доказательств;
- подготовили и передали адвокатам экспертное заключение, пригодное для использования в судебном процессе: с выводами, ссылками на подтверждающие документы и указанием их источников.
