Сколько компании теряют на мошенничестве?
- Средний ущерб: $1,7 млн за случай.
- Медианный ущерб: $145 тыс.
- Часто встречающиеся схемы:
- Хищение активов (89% случаев).
- Махинации с финансовой отчетностью (медианный ущерб $766 тыс.).
Длительность схем мошенничества
Средняя продолжительность: 12 месяцев. Чем дольше мошенничество остается незамеченным, тем выше финансовые потери.
Как выявляются схемы?
43% случаев мошенничества выявляются благодаря анонимным сообщениям (whistleblower tips). Внедрение горячих линий и других механизмов анонимного информирования имеет ключевое значение.
Превентивные меры против мошенничества
Мошенничество легче предупредить, чем устранять его последствия. Вот ключевые меры для защиты бизнеса:
1. Создание системы антифрод-контролей
Горячие линии и механизмы отчетности
Что это дает: 43% случаев мошенничества выявляются через анонимные сообщения.
FI Group: Разрабатываем горячие линии и настраиваем их под нужды клиента.
Регулярные внезапные проверки
Что это дает: Потери сокращаются на 63%.
FI Group: Проводим экспресс-аудиты для раннего выявления рисков.
Проактивный мониторинг данных
Что это дает: Быстрое выявление аномалий в транзакциях.
FI Group: Внедряем системы анализа данных и обучаем их использованию.
2. Обучение сотрудников и повышение осведомленности
Программы повышения осведомленности
Что это дает: Компании, обучающие сотрудников, снижают потери на 50%.
FI Group: Организуем тренинги и мастер-классы.
Мотивация и поддержка сотрудников
Что это дает: Формирование культуры ответственности.
FI Group: Разрабатываем мотивационные программы и политики.
3. Анализ рисков и оценка контрагентов
Проверка благонадежности
FI Group: Наш сервис TCM (Transaction Counterparty Monitor) выявляет неблагонадежных партнеров.
Налоговая и финансовая экспертиза
FI Group: Проводим анализ налоговых рисков и готовим документы для налоговых проверок.
4. Техническая защита и контроль ИТ-инфраструктуры
Мониторинг и защита информационных систем
FI Group: Создаем безопасную ИТ-инфраструктуру и контролируем доступ.
Автоматизированный контроль процессов
FI Group: Внедряем системы автоматизации для предупреждения подозрительных действий.
Как FI Group помогает бороться с мошенничеством?
- Расследование случаев мошенничества.
- Разработка системы превентивных мер.
- Поиск активов и помощь в их возврате.
- Налоговый и юридический аудит.
Сотрудничая с FI Group, вы не только защищаете бизнес, но и снижаете вероятность мошенничества до минимума.
Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как защитить ваш бизнес уже сегодня!
