Криптовалютные активы являются удобным способом анонимных расчетов, хранения сбережений, инвестирования, трейдинга и т. д. Однако использование криптовалюты влечет юридические и финансовые риски. Вопросы, связанные с мошенничеством, экономическими спорами, уголовным расследованием, налогами и т. д., требуют компетентного подхода и профессиональной помощи.
FI Group – эксперты в области криптовалютных споров, расследований и налогообложения. Мы помогаем клиентам разобраться в инциденте, подготовить доказательную базу для суда и следствия, отстаивать свои права в разбирательствах, легально заниматься трейдингом и майнингом.
Мы работаем с частными лицами, бизнесом, юристами и правоохранительными органами, помогая решать сложные вопросы, связанные с криптовалютами.
В этой статье мы разберем основные проблемы, с которыми сталкиваются наши клиенты, и расскажем, как FI Group может помочь.
1. Криптомошенничество
Криптовалютные мошенники используют различные схемы, включая:
- Фишинг (кража ключей и паролей)
- Скам-проекты (инвестиционные пирамиды, ложные ICO)
- Обман в P2P-обменах
- Фейковые криптообменники
- Криптовалютное мошенничество с подставными сотрудниками правоохранительных органов
Если вы стали жертвой мошенничества, FI Group поможет:
- Проанализировать и оценить собранные материалы
- Отследить похищенные криптовалютные активы
- Написать запрос в поддержку криптобиржи или обменника
- Рассчитать рублевый эквивалент криптовалютных перечислений, который требуется для установления ущерба
- Составить заключение специалиста или эксперта
1.1. Отслеживание похищенных криптовалютных активов
Если в отношении Вас совершено мошенничество, необходимо выявить на какой криптовалютный адрес ушла криптовалюта.
Мы используем аналитические инструменты блокчейна, позволяющие отследить перемещение активов и определить, на каких биржах они могли оказаться.
Эта информация необходима для выявления мошенников и возврата похищенных криптовалютных активов.
1.2. Запросы на криптобиржи
В случае, если криптовалютный адрес, на который были направлены Ваши криптовалютные активы, известен или мы его установили, то необходимо направить в поддержку криптовалютной биржи запрос с целью получить информацию о том, на кого зарегистрированы криптовалютные адреса. Также через запрос на криптовалютную биржу возможно «арестовать» криптовалютный кошелек мошенника и вернуть похищенные активы. Запрос может составляться от имени потерпевшего, но чаще всего необходимо направлять запрос от имени правоохранительных органов.
FI Group оказывает помощь в:
- Подготовке запросов в соответствии с регламентом криптобирж
- Переводе запросов на английский язык
1.3. Расчет рублевого эквивалента криптовалютных перечислений
При обращении в суд и следственные органы, вне зависимости от того являетесь вы субъектом, в отношении которого совершено мошенничество или участником экономического спора, важно корректно и обосновано рассчитать рублевый эквивалент криптовалютных перечислений. Это необходимо в каждом деле, как минимум для установления ущерба, причиненного преступлением или нарушением права.
FI Group поможет:
- Рассчитать суммы криптовалютных транзакций в рублях
- Рассчитать денежный эквивалент криптовалютных активов, хранящихся на криптовалютных адресах, на определенную дату или время
1.4. Составление заключения специалиста
Заключение специалиста может понадобиться как в случае с мошенничеством, так и при экономических спорах.
При мошенничестве заключение специалиста помогает в случаях, когда полиция отказывается принимать заявление. Составление заключения фактически является помощью следствию в установлении важных для дела фактов и обстоятельств. Например, FI Group помогает решить задачи:
- Установления фактов криптовалютных транзакций
- Установления криптовалютных адресов, с которых осуществлялись транзакции, и/или на которые они осуществлялись
- Установления сумм, дат и времени осуществленных транзакций
- Установления рублевого эквивалента перечисленных криптовалютных активов
- Установления криптоадресов, на которых предположительно могут храниться похищенные криптовалютные активы
2. Экономические споры
Отношения, связанные с оборотом криптовалюты (трейдингом, инвестициями, майнингом), не регулируются в полной мере нормами гражданского законодательства. Однако невзирая на риски и отсутствие полноценной правоприменительной практики, все большее количество субъектов становятся участниками отношений, связанных с оборотом криптовалюты. В связи с этим формируется тенденция роста экономических споров в сфере криптотрейдинга, криптоинвестирования и расчетов в криптовалюте как альтернативе денежным расчетам.
Если Вы стали участником экономического спора, FI Group поможет:
- Дать правовую оценку инциденту
- Проанализировать и оценить собранные материалы
- Сформировать стратегию защиты
- Рассчитать рублевый эквивалент криптовалютных перечислений, который требуется для установления ущерба
- Составить заключение специалиста или эксперта
2.1. Составление заключения специалиста
Как в уголовных, так и в экономических делах заключение специалиста играет важную роль при решении даже простейших вопросов. Это часто связано с отсутствием практики и поверхностными знаниями у судей и следователей по вопросам криптовалютных транзакций.
В экономическом споре заключение специалиста может быть необходимо как для досудебного урегулирования, так и непосредственно в суде для формирования позиции по делу с учетом выявленных фактов и обстоятельств.
При формировании заключения FI Group помогает решить задачи:
- Определения дат и времени, объемов криптовалютных перечислений и их рублевых эквивалентов на криптоадреса ответчика, представленных в виде займа с целью трейдинга
- Определения дат и времени, объемов криптовалютных перечислений и их рублевых эквивалентов на криптоадреса истца, представленных в виде возврата займа с целью трейдинга
- Расчета разницы между предоставленными в займ с целью трейдинга криптовалютными активами и возвращенными в результате трейдинга в натуральном виде и рублевом эквиваленте
- Определения рублевого эквивалента криптовалютных активов, хранящихся на криптовалютном адресе ответчика, на момент заключения сделки, и на момент ее расторжения
- Определения разницы в рублевом эквиваленте между суммой криптовалютных активов, хранящихся на криптовалютном адресе ответчика, на момент заключения сделки, и на момент ее расторжения
3. Услуги в сфере налогообложения криптотрейдинга и майнинга
С 2025 года в налоговом законодательстве появились нормы, согласно которым майнинг облагается подоходным налогом, как и криптотрейдинг.
В свете этого становится актуальным легализация криптовалютных доходов, обоснование соответствующих расходов и их налоговый учет. FI Group поможет разобраться, как правильно учитывать и декларировать доходы от майнинга и криптотрейдинга, а также как учитывать расходы, уменьшающие подоходный налог, как оптимизировать налоговую нагрузку.
FI Group предлагает:
- Консультации по налогообложению трейдинга и майнинга
- Анализ налоговых рисков для трейдеров и майнеров
- Расчет налоговой базы и подготовка отчетности
- Оптимизацию налогообложения криптотрейдинга и майнинга
- Помощь в легализации криптодоходов
В России технологии, позволяющие сокращать издержки, обходить санкции и зарабатывать деньги, активно внедряются в быт и бизнес. Однако законодательные ограничения, пробелы в правоприменительной практике, а также риски, связанные с мошенниками и недобросовестными сторонами сделок, создают значительные сложности. Мы поможем справиться с этими проблемами, обеспечив юридическую поддержку, анализ транзакций и защиту интересов в цифровой экономике.
