12 июля 2022

Как проверять контрагентов, чтобы не потерять деньги, и где в этом ошибаются большинство компаний

Как часто вы теряете деньги из-за недобросовестных контрагентов?

За годы нашей работы к нам обратилось более 150 клиентов с негативными последствиями, возникшими из-за недобросовестных контрагентов. Мы выделили топ-3 проблем, с которыми к нам приходят компании:

  • Потеря уплаченных авансов и исчезновение контрагента;
  • Нарушение сроков поставки и потеря крупных клиентов;
  • Доначисления НДС и налога на прибыль в результате налоговых проверок.

У всех наших клиентов, столкнувшихся с подобными проблемами, была одна общая ошибка: они самостоятельно проводили лишь минимальную проверку потенциальных контрагентов по базовым критериям, в результате которой выбирали наиболее приемлемого подрядчика для сотрудничества и заключали с ним договор.

Нельзя забывать: по результатам базового анализа компания может выглядеть добросовестной, но на деле подставить вас. Для избежания подобных ситуаций необходимо тщательнее проверять контрагентов и не подходить к этому формально.

 

Мы провели опрос компаний, которые обращались к нам за помощью, и выяснили, как они проверяют своих потенциальных контрагентов. Все ответы свелись к следующим 4 шагам:

  1. Просмотр сайта и информации о контрагенте в интернете;
  2. Проверка контрагента на сайте налоговой;
  3. Просмотр профиля контрагента в платных сервисах проверки;
  4. Запрос подтверждающих документов у контрагента.

Мошенники шагнули далеко вперед, и часто о сомнительных компаниях и фирмах-однодневках находится много информации в интернете, указывающей на реальность и стабильность их деятельности.

Чтобы не попадаться на удочку мошенников, необходимо уметь глубоко анализировать различные источники данных и находить неочевидные взаимосвязи между ними. Сейчас существуют системы, которые позволяют собрать всю необходимую информацию о контрагенте, подготовить ее так, чтобы при проверке у налоговой к вам не возникло вопросов, а главное, сделать это быстро и принять решение о сотрудничестве с контрагентом.

 

Если вам не хочется выплачивать миллионы рублей доначисленных налогов, лишаться крупных клиентов, терять свою репутацию и прощаться с оплаченными авансами из-за недобросовестных контрагентов – то отнеситесь к процедуре проверке ответственнее. Мы выделили главные пункты, по которым проводим проверки для наших клиентов:

1) Проверить финансовое положение контрагента;

2) Посмотреть информацию о контрагенте в открытых источниках;

3) Проверить информативность и соответствие сайта;

4) Запросить информацию из закрытых экспертных источников;

5) Проверить владельцев и руководителей компании-контрагента;

6) Сравнить контрагента с аналогами в отрасли;

7) Оценить соответствует ли сумма сделки реальному положению контрагента.

 

За годы практики эксперты FI Group провели уже более 7 000 проверок компаний – многолетний опыт, доступ к закрытым экспертным источникам и собственные наработанные системы проверки позволяют нам делать это быстро и качественно.

 

Чем мы можем быть вам полезны?

Мы разработали сервис проверки контрагентов с учетом специфики вашего бизнеса. В отличии от автоматических информационных систем и поверхностного анализа по открытым источникам, использование нашего сервиса даст вам:

  • Ручной анализ данных из нескольких источников опытным экспертом;
  • Разнородные данные о контрагенте из множества источников, связанные в единую картину;
  • Взгляд на ваших потенциальных контрагентов глазами налоговой;
  • Проверку и выводы о связанности контрагента с другими компаниями или фирмами-однодневками;
  • Сравнение контрагента с аналогичными компаниями в его отрасли;
  • Рекомендации от эксперта о взаимодействии с контрагентом в зависимости от направления вашего бизнеса и суммы контракта.

Мы снимем с вас головную боль проверки контрагентов и дадим быстрые результаты.

 

Для всех читателей этой статьи мы готовы провести бесплатную базовую проверку контрагента, чтобы вы познакомились с нами и нашим сервисом.

Для заказа проверки:

1) Перейдите на страницу нашего сервиса проверки контрагентов ТСМ.

2) Оформите заявку на Базовую проверку компании или человека.

3) При заполнении формы заявки в комментарии укажите кодовое слово «Ватсон»

4) Наш сотрудник свяжется с вами для подтверждения заявки.

 

Услуги форензик и экономическая экспертиза

Найдем эффективные способы снизить риски и уменьшить потери