О том, какие бывают проблемы криптовалютных платежей и о том, как мошенники используют криптообменники и другие способы обмана физ.лиц мы расказали в предыдущих постах.
Криптовалютные мошенничества становятся все более распространенным видом преступлений в России. Если вы столкнулись с мошенниками, важно знать, как правильно подать заявление в полицию и добиться его рассмотрения. В этой статье мы расскажем, какие шаги нужно предпринять, чтобы увеличить шансы на успешное расследование.
Шаг 1: Соберите доказательства
Перед обращением в полицию необходимо подготовить все возможные доказательства:
- История транзакций — выписки из криптокошелька, биржи или блокчейн-эксплорера.
- Скриншоты переписки — если мошенники связывались с вами через мессенджеры, соцсети или электронную почту.
- Адреса криптокошельков — если вы перевели средства мошенникам, зафиксируйте их кошельки. Если вы не можете разобраться какой криптовалютный адрес является адресом мошенников, мы поможем вам разобраться.
- Финансовые операции — если использовались банковские переводы, платежные системы (QIWI, ЮMoney и др.).
- Контакты мошенников — любые телефоны, почты, страницы в соцсетях.
- Если вы составили и направили запрос на криптовалютную биржу от своего имени и получили ответ, то зафиксируйте переписку. В ответе на запрос можно получить разную информацию – отказ в блокировке адреса, его деанонимизации и возврате криптовалютных активов со ссылкой на то, что запрос должен быть составлен от имени правоохранительных органов. Может быть и положительный ответ – временная блокировка адреса на время разбирательства или даже деанонимизация адреса. В любом случае ответ биржи следует зафиксировать и передать полиции.
Шаг 2: Составьте заявление
Заявление должно быть четким и детализированным. В нем указываются:
- Ваши ФИО, контактные данные, паспортные данные.
- Обстоятельства мошенничества — каким образом злоумышленники завладели вашими средствами.
- Сумма ущерба — укажите сумму в рублях и эквивалент в криптовалюте. Часто полиция считает сумму ущерба необоснованной или определенной некомпетентным лицом. Для того, чтобы полиция приняла эту сумму ущерба обоснованной, мы можем составить заключение, в котором методически обоснованно рассчитаем рублевый эквивалент перечисленной криптовалюты на момент транзакции.
- Приложенные доказательства — список всех материалов, подтверждающих факт преступления.
Шаг 3: Куда обращаться в России?
Вы можете подать заявление в следующие инстанции:
- В отдел полиции по месту жительства – лично или через портал «Госуслуги».
- В Главное управление МВД России – если местная полиция бездействует.
- В прокуратуру – для контроля за работой правоохранительных органов.
- В Роскомнадзор – если мошенники используют сайты или соцсети для обмана.
- В Центробанк РФ – если мошенники связаны с незаконной финансовой деятельностью.
При личном обращении в полицию заявление должны зарегистрировать в течение 3 дней. На «Госуслугах» можно подать обращение онлайн.
Шаг 4: Как добиться рассмотрения заявления?
К сожалению, полиция не всегда быстро реагирует на заявления о криптомошенничестве, а иногда и вовсе отказывается что-либо делать. Чтобы повысить шансы:
- Грамотно составьте заявление – при необходимости обратитесь за юридической помощью.
- Требуйте регистрацию заявления – сотрудники полиции не имеют права отказать в его принятии.
- Контролируйте ход расследования – записывайте номер дела, регулярно узнавайте его статус.
- При необходимости обращайтесь в прокуратуру – если полиция бездействует.
- Привлекайте внимание общественности – публикации в соцсетях и СМИ могут ускорить процесс.
Если полиция начала расследование, важно убедить их отправить запрос на криптовалютную биржу, где зарегистрирован адрес мошенника, на котором могут храниться ваши активы. Мы помогаем определить такой криптовалютный адрес и биржу, на которой он зарегистрирован. Также мы помогаем составлять такие запросы и отправлять их на биржу от имени правоохранительных органов. В связи с санкциями и сложными международными отношениями не всегда приходится ждать ответ от бирж, или ответ может быть неудовлетворительным. Однако взаимодействие с криптовалютной биржей, на которой зарегистрирован адрес мошенника, на котором хранятся ваши криптовалютные активы, является единственным возможным способом вернуть деньги.
В России борьба с криптовалютным мошенничеством пока не так эффективна, как хотелось бы, но это не значит, что справедливость нельзя восстановить. Если вам нужна помощь в формировании доказательств, установлении необходимых фактов и обстоятельств, а также в составлении запросов, специалисты FI Group готовы вам помочь.
