Мы строим взаимодействие, глубоко погружаясь в специфику деятельности предприятия и его бизнес-процессы. Это позволяет нам говорить с вами на одном языке, ставить правильные цели и находить оптимальные пути их достижения.
Наша команда имеет опыт комплексной проверки деятельности кредитных организаций, защиты интересов кредитной организации в судебных спорах и взыскания проблемных активов. В ходе нашей работы мы проверяли все возможные виды активов кредитных организаций и привлеченные средства. В нашей команде есть специалисты с опытом работы в банках в подразделениях внутреннего аудита и в отделах кредитования.
- Мы диагностируем риски в сфере кредитования, при работе с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами и денежными средствами, анализируем выданные гарантии и поручительства, исследуем непрофильные активы.
- Помогаем оценить как риски самой кредитной организации, так и личную ответственность руководства и бенефициаров.
- Проводим расследование выявленных случаев мошенничества, собираем доказательную базу для переговоров или передачи дела в правоохранительные органы.
- Для снижения будущих рисков мы разрабатываем и внедряем систему противодействия мошенничествам и помогаем автоматизировать процесс проверки контрагентов и сотрудников.
С нашей помощью вы сможете:
- Защититься от действий мошенников
- Добиться взыскания проблемной задолженности
- Снизить риски предписаний от регулятора
- Узнать о личных рисках руководителей и собственников
- Увеличить прибыльность бизнеса
